Formulario reporte de operación sospechosa

Fecha del Reporte*

TIPO DE CONTRAPARTE INVOLUCRADA

DATOS DE LA CONTRAPARTE INVOLUCRADA TIPO DE IDENTIFICACION

NÚMERO DE IDENTIFIACIÓN*

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INTERNO SI APLICA:

PRIMER APELLIDO:*

SEGUNDO APELLIDO: *

PRIMER NOMBRE: *

SEGUNDO NOMBRE:*

RAZON SOCIAL:*

DATOS DE LA OPERACIÓN SOSPECHOSA*

LUGAR EN DONDE OCURRIÓ LA OPERACIÓN SOSPECHOSA*

DEPARTAMENTO*

MUNICIPIO:*

OFICINA O SEDE*

DIRECCIÓN*

TIPO DE OPERACIÓN SOSPECHOSA

FECHA DE REGISTRO EN EL SISTEMA: *

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

FUENTE DE RIESGO RELACIONADO CON EL ROS

     CLIENTE/CONTRAPARTE*
     PRODUCTO*
     CANAL*
     JURISDICCIÓN*

RIESGO ASOCIADO RELACIONADO CON EL ROS

     LEGAL*
     REPUTACIONAL*
     OPERATIVO*
     CONTAGIO*

DATOS DEL FUNCIONARIO QUE REPORTA LA OPERACIÓN SOSPECHOSA*